Geral
03/10/2025 00:54
Fonte: Estadão
Por: Estadão
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Conafer fez depósitos em espécie em PE e PI e pagou boletos para terceiros, diz Coaf
BRASÍLIA - Uma das principais suspeitas de participação no esquema de descontos ilegais a aposentados fez depósitos de dinheiro em espécie no Piauí e em Pernambuco e pagou boletos sem relação com a atividade dela, aponta documento sigiloso obtido pela CPI do INSS.
A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer) movimentou R$ 797 milhões entre 2022 e 2025. Uma parte dessa transação é apontada como suspeita e atípica.
No documento do Coaf, produzido a partir de comunicações de bancos sobre transações suspeitas, técnicos registram, a partir de levantamento por amostragem, depósitos na conta da Conafer de pequenas quantias em espécie, de R$ 300 e R$ 600, em lotéricas do interior do Nordeste, como em Pedra (PE) e em Cabeceiras do Piauí (PI), "longe do domicílio da titular, Brasília (DF)".
O relatório também demonstra que a Conafer pagou boletos em benefício de terceiros. Só entre junho de 2024 e maio de 2025 foram R$ 552 mil gastos nesse tipo de transferência.
"Referente ao pagamento de boletos destacados foi possível identificar que há valores fragmentados e próximos ao limite para registro dos portadores de transação em espécie, sugerindo burla à identificação da origem e destino dos recursos".
O documento do Coaf cita como exemplo as movimentações do dia 13 de junho de 2024. Nessa data, foram feitos 13 pagamentos de R$ 2 mil, cada, para a Solution Serviços. Essa empresa pertence a Samuel Chrisóstomo Junior, contador da Conafer. Ele também é dono da Expresso Publicidade, que recebeu outros R$ 11,3 mil entre 2022 e 2023.
"A comunicação ao Coaf é justificada pela movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal da pessoa jurídica, e pelos pagamentos de boletos de valores com características de fragmentação com a possível finalidade de dissimular o valor total da movimentação", diz o relatório.
Questionado durante seu depoimento à CPI do INSS sobre o porquê do repasse à empresa de publicidade do contador, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, disse que permaneceria em silêncio.
A Conafer já se ramificou por 3 mil municípios a partir de acordos que faz com prefeituras. Elas viabilizam eventos e mutirões com possíveis beneficiários da Contag, a partir de associações e sindicatos regionais, e eles se associam à Conafer.
Como mostrou o Estadão, as parcerias com prefeituras se deu por meio do anúncio de uma parceria com o INSS que na prática não existe.
A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer) movimentou R$ 797 milhões entre 2022 e 2025. Uma parte dessa transação é apontada como suspeita e atípica.
No documento do Coaf, produzido a partir de comunicações de bancos sobre transações suspeitas, técnicos registram, a partir de levantamento por amostragem, depósitos na conta da Conafer de pequenas quantias em espécie, de R$ 300 e R$ 600, em lotéricas do interior do Nordeste, como em Pedra (PE) e em Cabeceiras do Piauí (PI), "longe do domicílio da titular, Brasília (DF)".
O relatório também demonstra que a Conafer pagou boletos em benefício de terceiros. Só entre junho de 2024 e maio de 2025 foram R$ 552 mil gastos nesse tipo de transferência.
"Referente ao pagamento de boletos destacados foi possível identificar que há valores fragmentados e próximos ao limite para registro dos portadores de transação em espécie, sugerindo burla à identificação da origem e destino dos recursos".
O documento do Coaf cita como exemplo as movimentações do dia 13 de junho de 2024. Nessa data, foram feitos 13 pagamentos de R$ 2 mil, cada, para a Solution Serviços. Essa empresa pertence a Samuel Chrisóstomo Junior, contador da Conafer. Ele também é dono da Expresso Publicidade, que recebeu outros R$ 11,3 mil entre 2022 e 2023.
"A comunicação ao Coaf é justificada pela movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal da pessoa jurídica, e pelos pagamentos de boletos de valores com características de fragmentação com a possível finalidade de dissimular o valor total da movimentação", diz o relatório.
Questionado durante seu depoimento à CPI do INSS sobre o porquê do repasse à empresa de publicidade do contador, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, disse que permaneceria em silêncio.
A Conafer já se ramificou por 3 mil municípios a partir de acordos que faz com prefeituras. Elas viabilizam eventos e mutirões com possíveis beneficiários da Contag, a partir de associações e sindicatos regionais, e eles se associam à Conafer.
Como mostrou o Estadão, as parcerias com prefeituras se deu por meio do anúncio de uma parceria com o INSS que na prática não existe.
